Un juez federal condenó a 15 años de prisión al empresario Zhenli Ye Gon, tras encontrarlo culpable del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por el lavado de más de 33 millones de dólares enviados a paraísos fiscales.
La sentencia fue dictada por el Juez Octavo de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México, Rubén Darío Noguera Gregorio, con base en las pruebas presentadas por el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en coordinación con la Fiscalía Federal en la Ciudad de México.
Confirman condena y niegan beneficios legales
Además de la pena de prisión, el juez impuso una multa de 140 mil 400 pesos, negó cualquier beneficio para sustituir la condena o acceder a la libertad condicional, suspendió los derechos políticos y civiles del sentenciado y ordenó su amonestación.
La Fiscalía General de la República (FGR) recordó que el 14 de febrero de 2019 elementos de la Policía Federal Ministerial cumplimentaron la orden de aprehensión por reclusión contra Ye Gon y, días después, se dictó auto de formal prisión por su probable participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La dependencia precisó que la resolución fue confirmada el 25 de julio de 2019 por el entonces Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito. Posteriormente, el empresario promovió un juicio de amparo, el cual fue rechazado, manteniéndose firme la sentencia.
Lavó más de 33 millones de dólares hacia paraísos fiscales
De acuerdo con la FGR, Zhenli Ye Gon, identificado también como “El Chino”, fue denunciado en 2008 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), acusado de realizar transferencias por 33 millones 61 mil 234.43 dólares a paraísos fiscales mediante la empresa Constructora Inmobiliaria Federal, S.A. de C.V., con el propósito de ocultar recursos presuntamente obtenidos por la venta de precursores químicos.
La investigación también estableció que parte del dinero fue enviado a una empresa con antecedentes de haber sido utilizada para la compra irregular de aeronaves y servicios de aviación.
Actualmente, el empresario permanece interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, mientras enfrenta otros procesos penales.
La #FGR en coordinación con #FEMDO y #FECOR, obtuvo sentencia condenatoria de 15 años de prisión en contra de Zhenli “N” o Zhenly “N”, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
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— FGR México (@FGRMexico) July 30, 2026